Donderdag 23 mei 2024 – 19.30 uur – De Groene Hoven, Apeldoorn
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de a.i. voorzitter. Hij legt uit dat ervoor is gekozen om een dagvoorzitter aan te stellen vanwege zijn eigen aftreden en de onderbezetting binnen het bestuur. De dagvoorzitter heet alle aanwezigen welkom en leidt de rest van de vergadering.
In verband met tegenkandidaten en een mogelijke stemming moeten de namen van de gevolmachtigden worden gecontroleerd om te verifiëren of zij daadwerkelijk lid zijn van HBV WijZijn. Een van de tegenkandidaten heeft een groot aantal volmachtigingen ingediend maar is zelf niet aanwezig. De volmachtigingen zijn door gegeven aan een persoon en werden daarna doorgegeven een derden persoon.
De dagvoorzitter schorst tijdelijk de vergadering om bij de notaris na te gaan of deze volmachten rechtsgeldig zijn. Na controle blijkt dat de volmachtigingen niet aan de wettelijke eisen voldoen of niet geverifieerd kunnen worden. Hierdoor worden deze volmachten afgewezen. Online deelname aan de vergadering wordt niet ondersteund door de huidige technische voorzieningen.
2. Goedkeuring notulen ALV 11 mei 2023
De notulen van de vorige ALV worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Goedkeuring notulen Bijzondere ALV 14 februari 2024
De notulen van de bijzondere ALV worden goedgekeurd.
4. Begroting 2024
De begroting, die in december 2023 is ingediend, wordt kort toegelicht.
5. Jaarstukken 2023
De jaarrekening en het jaarverslag over 2023 worden zonder tegenstemmen goedgekeurd.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie doet verslag. De dagvoorzitter leest de verklaring voor. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Een lid stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie. Een ander lid wordt benoemd als reserve lid.
8. Goedkeuring wijzigingen huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement en de statuten zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige AVG-eisen. De ALV stemt in met een update van het huishoudelijk reglement. De wijzigingen in de statuten worden in de volgende ALV voorgelegd.
9. Verkiezing bestuursleden
Naar aanleiding van de bijzondere ALV op 14 februari 2024 hebben vijf kandidaten zich gemeld. Samen met de twee zittende bestuursleden maakt dit zeven bestuursleden. Daarnaast hebben vier tegenkandidaten zich aangemeld.
De dagvoorzitter stelt voor het bestuur uit elf leden te laten bestaan, zodat een stemming niet nodig is. De ALV gaat hier niet mee akkoord en besluit dat het bestuur uit zeven personen zal bestaan.
Drie van de vier tegenkandidaten stellen zich kort voor. De dagvoorzitter bedankt hen voor hun interesse.
Er volgt een stemming over alle negen kandidaten. Tijdens de stemming verlaten de betrokken kandidaten de zaal of onthouden zich van stem en commentaar.
Na de stemming wordt de vergadering geschorst voor de telling en een koffiepauze.
Om 20.40 uur wordt de vergadering hervat. Uit de statuten blijkt dat slechts één persoon per huishouden in het bestuur mag plaatsnemen, tenzij het bestuur uit meer dan zes personen bestaat. Verwezen wordt naar Artikel 11.5 van de statuten. Hierdoor trekt een van de kandidaten zich terug.
De ALV heeft 5 nieuwe bestuursleden gekozen, na de vergadering gaan deze met elkaar op de foto.
10. Voordracht RvC-lid
Het bestuur zal een voordracht indienen voor de invulling van twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen voor de functie van huurderscommissaris.
11. Presentatie Samen055
De geplande presentatie van Samen055 gaat niet door.
12. Rondvraag
- Er wordt gevraagd waarom de tijdelijk voorzitter niet zelf de vergadering leidt. Hij licht toe dat hij heeft gekozen voor een dagvoorzitter omdat hij niet over zichzelf kan oordelen.
- Er wordt een vraag gesteld over online communicatie en eerdere uitlatingen van de tijdelijk voorzitter. Hij geeft aan zich te distantiëren van eerdere uitspraken en erkent dat dit niet had mogen gebeuren.
13. Sluiting
De dag voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Na de vergadering is er nog een hapje en een drankje.
